2022年，公司持續(xù)優(yōu)化董事會(huì)成員構(gòu)成，健全董事會(huì)制度體系，優(yōu)化專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職能，注重發(fā)揮獨(dú)立董事作用，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一、選任更換2名董事，新增1名女性董事；

二、調(diào)整各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的名稱(chēng)和議事規(guī)則，增加考核、投資、ESG及風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容；

三、制（修）訂10項(xiàng)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的配套制度和董事長(zhǎng)專(zhuān)題會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事制度等， 修訂《中國(guó)神華決策事項(xiàng)清單》，對(duì)

12類(lèi)、161項(xiàng)事項(xiàng)決策主體和職責(zé)進(jìn)行規(guī)范；

四、審議通過(guò)公司碳達(dá)峰行動(dòng)方案、2022-2024年股東回報(bào)規(guī)劃、子公司少數(shù)股權(quán)收購(gòu)、年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等重要議案。